Nielegalny handel paliwami z Niemiec. Rozbito grupę wyłudzającą VAT

Wyłudzili podatek VAT na podstawie fałszywych faktur – tak w skrócie można opisać działalność grupy, która działała na terenie dwóch województw. Sześć osób zatrzymano.

Grupę rozbiła Krajowa Administracja Skarbowa z Warmii i Mazur wspólnie z Centralnym Biurem Śledczym Policji. Śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa w Elblągu. Funkcjonariusze zatrzymali sześć osób. Siódmą doprowadzili do prokuratury z aresztu śledczego. Działania prowadzono na terenie województw pomorskiego i mazowieckiego.

Jak powiedziała starszy aspirant Marta Rosiak z Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie, przestępcy posługiwali się podrobionymi fakturami VAT o łącznej wartości ponad 3 milionów złotych.

Posługując się fikcyjnymi fakturami VAT na kwotę ponad 3 milionów złotych, wprowadzali na rynek paliwa pochodzące z baz na terytorium Niemiec. Postępowanie dotyczy również nieodprowadzenia podatku akcyzowego w wysokości około 1,5 miliona złotych

– dodała.

Podczas akcji przeszukano siedem lokalizacji, zabezpieczając m.in. nośniki danych oraz inne przedmioty mogące stanowić dowody w sprawie. Postępowanie dotyczyło działalności kilku podmiotów gospodarczych od 2020 do 2021 roku.

Zatrzymanym prokurator przedstawił zarzuty dotyczące m.in. kierowania i działania w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzania podatku VAT, wystawiania i posługiwania się podrobionymi fakturami, nieodprowadzenia podatku akcyzowego w wysokości około 1,5 miliona złotych oraz składania fałszywych zeznań. Grozi im kara pozbawienia wolności do 15 lat.

Jedna osoba została aresztowana na 3 miesiące, jedna została objęta dozorem policji, a wobec czterech zastosowano poręczenia majątkowe.

Posłuchaj wypowiedzi

Autor: L. Tekielski/B. Świerkowska-Chromy
Redakcja: B. Świerkowska-Chromy